证券代码：831449 证券简称：赛格立诺 主办券商：世纪证券

北京赛格立诺科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

(相关资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈川先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数25,485,131股，占公司有表决权股份总数的 58.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年年度审计机构。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-036） 2.议案表决结果：

普通股同意股数25,485,131股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京赛格立诺科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会会议决议》。

北京赛格立诺科技股份有限公司

董事会

2022年 12月 19日